INDAGACIÓN FINANCIERA – AYE
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INDAGACIÓN FINANCIERA

A&E Consultores pensando en sus clientes decide implementar la prestación de un servicio de investigación financiera, con el fin de proporcionar un estudio que consiste en la verificación y análisis profundo del comportamiento financiero del talento humano que aspira a ser parte de su entidad.

Estos estudios solo se realizarán con la autorización de la persona a evaluar.

PERSONAS NATURALES

  • Estudio sobre el perfil de riesgo de sus empleados y aspirantes al empleo.
  • Disponibilidad de información relacionada con ingresos, datos de ubicación y contacto, análisis detallado del nivel de endeudamiento.
  • Apoyo en procesos como la detección de comportamientos inusuales de sus empleados o candidatos a un puesto de trabajo, en aspectos como suplantación de identidad, tope máximo para microcrédito, comportamiento de morosidad alta, demandas judiciales, embargos, cambios recientes de domicilio, coincidencias en listas restrictivas a nivel nacional e internacional.
  • Apoyo en el proceso de conocimiento del cliente en el momento de realizar la apertura de cuentas y servicios, permitiendo obtener una visión integral de la persona natural y jurídica.
  • Reporte de crédito: información detallada de personas naturales sobre sus obligaciones y sus hábitos de pago.
  • Investigación de situación jurídica de empleados.
  • Reporte de datos de localización y contacto (dirección de residencia, dirección laboral, teléfono residencia y laboral, celular, e-mail) soportado con un modelo estadístico que ordena por probabilidad de contacto.

PERSONAS JURÍDICAS

  • Informe empresarial de la condición financiera, cumplimiento de pagos, demografía empresarial, risk rating (nivel de riesgo), cupo sugerido de crédito, costos de referencia de clientes.
  • Informe detallado en el que podrá establecerse que tan riesgosa es para su empresa la relación con un proveedor y asegurar que tiene la capacidad necesaria para soportar sus requerimientos.
  • Historia de crédito de persona jurídica: reporte empresarial sobre hábitos de pago, información comercial, cámara de comercio en línea, otras fuentes-Supersociedades, información judicial, datos de localización y contacto, detección de comportamientos inusuales y nivel de riesgo.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
PERSONAS NATURALES
Estudio sobre el perfil de riesgo de sus empleados.
Disponibilidad de información relacionada con ingresos, datos de ubicación y contacto, análisis detallado del nivel de endeudamiento.
Apoyo en procesos como la detección de comportamientos inusuales de sus empleados o candidatos a un puesto de trabajo, en aspectos como suplantación de identidad, tope máximo para microcrédito, comportamiento de morosidad alta, demandas judiciales, embargos, cambios recientes de domicilio, coincidencias en listas restrictivas a nivel nacional e internacional.
Apoyo en el proceso de conocimiento del cliente en el momento de realizar la apertura de cuentas y servicios, permitiendo obtener una visión integral de la persona natural y jurídica.
Reporte de crédito: información detallada de personas naturales sobre sus obligaciones y sus hábitos de pago.
Investigación de situación jurídica de empleados.
Reporte de datos de localización y contacto (dirección residencia, dirección laboral, teléfono residencia y laboral, celular, e-mail) soportado con un modelo estadístico que ordena por probabilidad de contacto.
Personas jurídicas
Informe empresarial de la condición financiera, cumplimiento de pagos, demografía empresarial, risk rating (nivel de riesgo), cupo sugerido de crédito, costos de referencia de clientes.
Informe detallado en el que podrá establecerse que tan riesgoso es para su empresa la relación con un proveedor y asegurar que tiene la capacidad necesaria para soportar sus requerimientos.
Historia de crédito de persona jurídica: reporte empresarial sobre hábitos de pago, información comercial, cámara de comercio en línea, otras fuentes-Supersociedades, información judicial, datos de localización y contacto, detección de comportamientos inusuales y nivel de riesgo.
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