A&E Consultores pensando en sus clientes decide implementar la prestación de un servicio de investigación financiera, con el fin de proporcionar un estudio que consiste en la verificación y análisis profundo del comportamiento financiero del talento humano que aspira a ser parte de su entidad.
INDAGACIÓN FINANCIERA
Estos estudios solo se realizarán con la autorización de la persona a evaluar.
PERSONAS NATURALES
- Estudio sobre el perfil de riesgo de sus empleados y aspirantes al empleo.
- Disponibilidad de información relacionada con ingresos, datos de ubicación y contacto, análisis detallado del nivel de endeudamiento.
- Apoyo en procesos como la detección de comportamientos inusuales de sus empleados o candidatos a un puesto de trabajo, en aspectos como suplantación de identidad, tope máximo para microcrédito, comportamiento de morosidad alta, demandas judiciales, embargos, cambios recientes de domicilio, coincidencias en listas restrictivas a nivel nacional e internacional.
- Apoyo en el proceso de conocimiento del cliente en el momento de realizar la apertura de cuentas y servicios, permitiendo obtener una visión integral de la persona natural y jurídica.
- Reporte de crédito: información detallada de personas naturales sobre sus obligaciones y sus hábitos de pago.
- Investigación de situación jurídica de empleados.
- Reporte de datos de localización y contacto (dirección de residencia, dirección laboral, teléfono residencia y laboral, celular, e-mail) soportado con un modelo estadístico que ordena por probabilidad de contacto.
PERSONAS JURÍDICAS
- Informe empresarial de la condición financiera, cumplimiento de pagos, demografía empresarial, risk rating (nivel de riesgo), cupo sugerido de crédito, costos de referencia de clientes.
- Informe detallado en el que podrá establecerse que tan riesgosa es para su empresa la relación con un proveedor y asegurar que tiene la capacidad necesaria para soportar sus requerimientos.
- Historia de crédito de persona jurídica: reporte empresarial sobre hábitos de pago, información comercial, cámara de comercio en línea, otras fuentes-Supersociedades, información judicial, datos de localización y contacto, detección de comportamientos inusuales y nivel de riesgo.
| Estudio sobre el perfil de riesgo de sus empleados. |
| Disponibilidad de información relacionada con ingresos, datos de ubicación y contacto, análisis detallado del nivel de endeudamiento. |
| Apoyo en procesos como la detección de comportamientos inusuales de sus empleados o candidatos a un puesto de trabajo, en aspectos como suplantación de identidad, tope máximo para microcrédito, comportamiento de morosidad alta, demandas judiciales, embargos, cambios recientes de domicilio, coincidencias en listas restrictivas a nivel nacional e internacional. |
| Apoyo en el proceso de conocimiento del cliente en el momento de realizar la apertura de cuentas y servicios, permitiendo obtener una visión integral de la persona natural y jurídica. |
| Reporte de crédito: información detallada de personas naturales sobre sus obligaciones y sus hábitos de pago. |
| Investigación de situación jurídica de empleados. |
| Reporte de datos de localización y contacto (dirección residencia, dirección laboral, teléfono residencia y laboral, celular, e-mail) soportado con un modelo estadístico que ordena por probabilidad de contacto. |
| Informe empresarial de la condición financiera, cumplimiento de pagos, demografía empresarial, risk rating (nivel de riesgo), cupo sugerido de crédito, costos de referencia de clientes. |
| Informe detallado en el que podrá establecerse que tan riesgoso es para su empresa la relación con un proveedor y asegurar que tiene la capacidad necesaria para soportar sus requerimientos. |
| Historia de crédito de persona jurídica: reporte empresarial sobre hábitos de pago, información comercial, cámara de comercio en línea, otras fuentes-Supersociedades, información judicial, datos de localización y contacto, detección de comportamientos inusuales y nivel de riesgo. |